The KYB

Das KYB-Verifizierungstool wurde entwickelt, um Unternehmen auf der ganzen Welt zu helfen, eine vertrauenswürdige und sichere Umgebung für ihre Geschäfte zu schaffen.

Dieses praktische Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen, die bei der Überprüfung und Bewertung anderer Unternehmen helfen. Egal, ob Sie Geschäftsinformationen sammeln, Identitäten überprüfen oder Risikobewertungen durchführen müssen, das KYB-Verifizierungstool hat alles, was Sie brauchen. Es umfasst Optionen wie Geschäftsinformationssammlung, Unternehmensverifizierung, Risikobewertung, UBO-Identifikation, perpetuelles KYB und zentralisierte Berichte.

Mit der Funktion zur Geschäftsinformationssammlung können Unternehmen schnell zuverlässige Informationen in Echtzeit über ihre Partner und Kunden sammeln. Dies ist ein entscheidender Schritt, um einen sicheren Onboarding-Prozess zu gewährleisten und unterstützt Unternehmen, die global expandieren möchten.

Die Funktion zur Unternehmensverifizierung geht einen Schritt weiter, indem sie es Unternehmen ermöglicht, die Authentizität von Informationen anderer Unternehmen anhand von über 225 vertrauenswürdigen Datenquellen zu überprüfen. Dieser automatisierte Verifizierungsprozess beschleunigt nicht nur den KYB-Prozess, sondern hilft auch sicherzustellen, dass Unternehmen die weltweiten Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) einhalten.

Um die Herausforderungen bei der Onboarding potenziell risikobehafteter Geschäftseinheiten zu bewältigen, ist die Risikobewertungsfunktion äußerst nützlich. Sie bewertet und identifiziert risikobehaftete Unternehmen und bewertet geografische und politische Risiken in Echtzeit. Dies hilft Unternehmen, potenzielle Geldstrafen zu vermeiden und ihren Ruf zu schützen.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die UBO-Identifikation, die hilft, komplexe rechtliche Strukturen zu klären, indem sie die Ultimate Beneficial Owners (UBOs) eines Unternehmens schnell identifiziert. In der Zwischenzeit bietet die Funktion des perpetuellen KYB eine fortlaufende Überwachung und Verifizierung, um sicherzustellen, dass Sie über alle Änderungen informiert bleiben.

Schließlich ermöglicht die Funktion der zentralisierten Berichte Unternehmen, alle ihre Verifizierungsinformationen sicher an einem praktischen Ort zu speichern. Insgesamt bietet das KYB-Verifizierungstool Echtzeitzugriff auf detaillierte Einblicke, was es Unternehmen erleichtert, andere zu verifizieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und Vertrauen zu ihren Partnern aufzubauen.