Schwarzthal

Schwarzthal Tech es una plataforma innovadora basada en IA que ayuda a combatir los delitos financieros a través del análisis de datos inteligentes y conocimientos.

Schwarzthal Tech se centra en proporcionar soluciones de inteligencia adaptadas para abordar los delitos financieros. Al aprovechar tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático, ayuda a los usuarios a evaluar redes, vincular datos y agregar flujos para identificar riesgos potenciales asociados con actividades como el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude y otros delitos motivados financieramente.

La plataforma está repleta de herramientas esenciales para el Conozca a su Cliente (KYC), la Prevención del Lavado de Dinero (AML) y el cumplimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Además, incluso incluye características para monitorear el fraude de carbono y los riesgos futuros en el mercado energético. Con capacidades que van desde la recopilación de inteligencia hasta el cumplimiento, la investigación, el escaneo de medios, el análisis de documentos y el monitoreo de transacciones, Schwarzthal Tech proporciona un conjunto integral de herramientas para ayudar a los usuarios a mantenerse por delante de las amenazas.

Una de las características destacadas de Schwarzthal Tech es su sistema de calificación y puntuación de riesgo multidimensional. Utilizando técnicas de aprendizaje semi-supervisado, la plataforma mejora las funciones de cumplimiento, permitiendo a las organizaciones adoptar una postura proactiva en la identificación y mitigación de riesgos.

El marco subyacente de la plataforma es un registro empresarial global, que se enriquece con datos procesados a través de métodos de aprendizaje automático de vanguardia. Esto permite a los usuarios realizar análisis profundos de casos complejos de crimen transnacional y descubrir conocimientos cruciales.

Con cobertura en jurisdicciones clave, incluyendo el Reino Unido, Francia, Bélgica, Rusia, Irlanda, Estonia, Kazajistán, Ucrania, Polonia, Panamá y Malta, Schwarzthal Tech está bien posicionada para proporcionar apoyo valioso en diversas regiones. Confiada por organizaciones como SFC Capital, Startupbootcamp, London Partners y Natwest Group, se ha establecido como una solución confiable en la lucha contra el delito financiero.

Además, las asociaciones con empresas como Neo4j, Cloud Yandex y Tweezzle mejoran aún más sus capacidades, haciendo de Schwarzthal Tech un producto registrado que se destaca en el panorama de la inteligencia sobre delitos financieros.