Flagright

Flagright es una poderosa herramienta de IA diseñada para ayudar a las empresas fintech y a los bancos a cumplir con las regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero (AML) mientras previenen eficazmente el fraude.

Con Flagright, los usuarios se benefician de un monitoreo de transacciones en tiempo real que mantiene un ojo atento en las actividades a medida que ocurren, lo cual es crucial para detectar cualquier comportamiento sospechoso rápidamente. La plataforma también cuenta con características integrales de gestión de casos, facilitando el manejo de investigaciones cuando surgen problemas potenciales.

Uno de los elementos destacados de Flagright son sus capacidades forenses impulsadas por IA. Al utilizar consultas en lenguaje natural y análisis automatizados, descompone datos complejos en información procesable, ayudando a los usuarios a identificar e investigar posibles actividades fraudulentas de manera más efectiva.

La herramienta va un paso más allá al ofrecer evaluaciones de riesgo personalizables para clientes individuales, empresas e incluso billeteras de blockchain. Sus algoritmos flexibles permiten que se evalúen estas entidades en busca de cualquier riesgo potencial de cumplimiento o fraude, asegurando que su organización permanezca protegida.

La integración se realiza sin complicaciones con Flagright, ya que se conecta sin problemas con sistemas populares de gestión de relaciones con clientes (CRM), así como con herramientas de Conozca su Negocio (KYB) y verificación de identidad. Esto significa que puede incorporarlo en sus flujos de trabajo existentes sin perder el ritmo.

Además de sus soluciones de software, Flagright proporciona valiosos servicios profesionales. Estos incluyen el diseño de programas AML, la realización de auditorías, la oferta de soporte de incorporación y la asistencia con la obtención de licencias fintech, convirtiéndolo en un recurso integral para las instituciones financieras.

Por último, Flagright no solo se detiene en proporcionar herramientas; también sirve como un centro educativo, compartiendo información sobre el futuro del cumplimiento de AML y la prevención del fraude para mantener a sus usuarios bien informados y a la vanguardia.