The KYB

La herramienta de Verificación KYB está diseñada para ayudar a las empresas de todo el mundo a crear un entorno confiable y seguro para sus operaciones.

Esta útil herramienta ofrece una variedad de características que ayudan a verificar y evaluar a otras empresas. Ya sea que necesite recopilar información empresarial, verificar identidades o realizar evaluaciones de riesgo, la herramienta de Verificación KYB tiene lo que necesita. Incluye opciones como Recopilación de Información Empresarial, Verificación Empresarial, Evaluación de Riesgo, Identificación de UBO, KYB Perpetuo e Informes Centralizados.

Con la función de Recopilación de Información Empresarial, las empresas pueden reunir rápidamente información confiable en tiempo real sobre sus socios y clientes. Este es un paso clave para garantizar un proceso de incorporación seguro y apoya a las empresas que buscan expandirse globalmente.

La función de Verificación Empresarial lleva esto un paso más allá al permitir que las empresas verifiquen la autenticidad de la información de otras compañías contra más de 225 fuentes de datos confiables. Este proceso de verificación automatizado no solo acelera el proceso de KYB, sino que también ayuda a garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones mundiales contra el lavado de dinero (AML).

Para abordar los desafíos de la incorporación de entidades comerciales potencialmente de alto riesgo, la función de Evaluación de Riesgo es increíblemente útil. Evalúa e identifica empresas de alto riesgo mientras evalúa riesgos geográficos y políticos en tiempo real. Esto ayuda a las empresas a evitar posibles multas y proteger su reputación.

Otra característica destacada es la Identificación de UBO, que ayuda a aclarar estructuras legales complejas al identificar rápidamente a los Propietarios Beneficiarios Finales (UBOs) de una empresa. Mientras tanto, la función de KYB Perpetuo proporciona monitoreo y verificación continuos, asegurando que esté al tanto de cualquier cambio.

Finalmente, la función de Informes Centralizados permite a las empresas almacenar de manera segura toda su información de verificación en un solo lugar conveniente. En general, la herramienta de Verificación KYB proporciona acceso en tiempo real a información detallada, facilitando a las empresas verificar a otros, cumplir con los requisitos de cumplimiento y construir confianza con sus socios.