The KYB

L'outil de vérification KYB est conçu pour aider les entreprises du monde entier à créer un environnement fiable et sécurisé pour leurs opérations.

Cet outil pratique offre une variété de fonctionnalités qui aident à vérifier et évaluer d'autres entreprises. Que vous ayez besoin de collecter des informations commerciales, de vérifier des identités ou de réaliser des évaluations de risques, l'outil de vérification KYB est là pour vous. Il comprend des options telles que la collecte d'informations commerciales, la vérification d'entreprise, l'évaluation des risques, l'identification des UBO, le KYB perpétuel et les rapports centralisés.

Avec la fonctionnalité de collecte d'informations commerciales, les entreprises peuvent rapidement rassembler des informations fiables en temps réel sur leurs partenaires et clients. C'est une étape clé pour garantir un processus d'intégration sécurisé et soutient les entreprises cherchant à s'étendre à l'international.

La fonctionnalité de vérification d'entreprise va plus loin en permettant aux entreprises de vérifier l'authenticité des informations d'autres sociétés par rapport à plus de 225 sources de données fiables. Ce processus de vérification automatisé non seulement accélère le parcours KYB mais aide également à garantir que les entreprises sont conformes aux réglementations mondiales sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Pour relever les défis de l'intégration d'entités commerciales potentiellement à haut risque, la fonctionnalité d'évaluation des risques est incroyablement utile. Elle évalue et identifie les entreprises à haut risque tout en évaluant les risques géographiques et politiques en temps réel. Cela aide les entreprises à éviter d'éventuelles amendes et à protéger leur réputation.

Une autre fonctionnalité remarquable est l'identification des UBO, qui aide à clarifier des structures juridiques complexes en identifiant rapidement les propriétaires bénéficiaires ultimes (UBO) d'une entreprise. Pendant ce temps, la fonctionnalité de KYB perpétuel fournit une surveillance et une vérification continues, garantissant que vous restez à jour avec les changements.

Enfin, la fonctionnalité de rapports centralisés permet aux entreprises de stocker en toute sécurité toutes leurs informations de vérification en un seul endroit pratique. Dans l'ensemble, l'outil de vérification KYB fournit un accès en temps réel à des informations détaillées, facilitant la vérification d'autres entreprises, le respect des exigences de conformité et la construction de la confiance avec leurs partenaires.