Gueno

Güeno EN è una piattaforma completa che aiuta le aziende a gestire il rischio e la conformità mantenendo al minimo le frodi.

Questa soluzione all-in-one è specificamente progettata per aumentare i tassi di conversione e garantire che le aziende soddisfino i requisiti normativi. Unendo i dati provenienti da fonti di terze parti e applicazioni interne, Güeno EN consente agli utenti di orchestrare, automatizzare e anticipare efficacemente i comportamenti transazionali. Uno dei suoi principali ruoli è tenere d'occhio gli utenti e le transazioni, assicurandosi che tutto rimanga in linea con le leggi locali e proteggendo anche contro le attività fraudolente.

Le funzionalità offerte da Güeno EN sono robuste e coprono tutte le esigenze per una gestione efficace del rischio e della conformità. Automatizza l'intero processo con regole integrate e supporta più validazioni, come i controlli Know Your Customer (KYC), lo screening per Persone Politicamente Esposte (PEP) e la revisione dei media avversi. Affronta anche i requisiti di Antiriciclaggio (AML) e i controlli governativi locali, garantendo un approccio approfondito alla conformità.

Oltre a queste funzioni essenziali, Güeno EN fornisce funzionalità di monitoraggio delle transazioni sia per le valute tradizionali (fiat) che per le transazioni in criptovaluta. Ciò include varie validazioni come controlli BIN, verifica di conti bancari e fondi, e validazione del reddito. La piattaforma supporta anche integrazioni di open banking e conduce controlli AML sugli indirizzi di criptovaluta per offrire una panoramica completa della sicurezza delle transazioni.

Ciò che distingue Güeno EN è il suo motore di prevenzione delle frodi, che impiega intelligenza artificiale per identificare e ostacolare proattivamente le attività fraudolente sia negli ambienti fiat che in quelli Web3. Analizzando il comportamento degli utenti, può individuare minacce potenziali come il dirottamento degli account e l'uso di bot, migliorando efficacemente le misure di sicurezza.

La piattaforma segue un approccio API-first, il che significa che offre un'unica API progettata per il monitoraggio in tempo reale e la prevenzione delle frodi. Questo rende facile per le aziende integrare lo strumento nelle loro operazioni e diventare completamente funzionali in poche ore.

Le storie di successo evidenziano come Güeno EN abbia dato potere alle aziende per affrontare le sfide regionali nell'onboarding, nella prevenzione delle frodi e nel monitoraggio della conformità su varie piattaforme digitali, comprese le impostazioni Web2 e Web3. In sintesi, Güeno EN semplifica i processi di gestione del rischio e di conformità mentre fortifica i controlli di prevenzione delle frodi, rendendolo uno strumento essenziale per le organizzazioni che navigano in paesaggi digitali diversificati.