Schwarzthal

Schwarzthal Tech è una piattaforma innovativa basata su AI che aiuta a combattere i crimini finanziari attraverso un'analisi dei dati intelligente e approfondimenti.

Schwarzthal Tech si concentra sulla fornitura di soluzioni di intelligence su misura per affrontare i crimini finanziari. Sfruttando tecnologie avanzate come il machine learning, aiuta gli utenti a valutare reti, collegare dati e aggregare flussi per identificare potenziali rischi associati a attività come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, le frodi e altri crimini motivati finanziariamente.

La piattaforma è dotata di strumenti essenziali per la Conoscenza del Cliente (KYC), la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (AML) e la conformità all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Inoltre, include anche funzionalità per monitorare le frodi sul carbonio e i rischi futuri nel mercato energetico. Con capacità che vanno dalla raccolta di intelligence alla conformità, all'indagine, alla scansione dei media, all'analisi dei documenti e al monitoraggio delle transazioni, Schwarzthal Tech fornisce un'ampia suite di strumenti per aiutare gli utenti a rimanere un passo avanti rispetto alle minacce.

Una delle caratteristiche distintive di Schwarzthal Tech è il suo sistema di valutazione e punteggio del rischio multidimensionale. Utilizzando tecniche di apprendimento semi-supervisionato, la piattaforma migliora le funzioni di conformità, consentendo alle organizzazioni di adottare un approccio proattivo nell'identificazione e nella mitigazione dei rischi.

Il framework sottostante della piattaforma è un registro globale delle imprese, arricchito con dati elaborati attraverso metodi di machine learning all'avanguardia. Questo consente agli utenti di approfondire casi complessi di crimine transnazionale e scoprire approfondimenti cruciali.

Con copertura in giurisdizioni chiave, tra cui Regno Unito, Francia, Belgio, Russia, Irlanda, Estonia, Kazakistan, Ucraina, Polonia, Panama e Malta, Schwarzthal Tech è ben posizionata per fornire supporto prezioso in varie regioni. Fidato da organizzazioni come SFC Capital, Startupbootcamp, London Partners e Natwest Group, si è affermata come una soluzione affidabile nella lotta contro il crimine finanziario.

Inoltre, le partnership con aziende come Neo4j, Cloud Yandex e Tweezzle migliorano ulteriormente le sue capacità, rendendo Schwarzthal Tech un prodotto registrato che si distingue nel panorama dell'intelligence sui crimini finanziari.