The KYB

Lo strumento di verifica KYB è progettato per aiutare le aziende di tutto il mondo a creare un ambiente affidabile e sicuro per le loro operazioni.

Questo utile strumento offre una varietà di funzionalità che assistono nella verifica e nella valutazione di altre aziende. Che tu abbia bisogno di raccogliere informazioni aziendali, verificare identità o condurre valutazioni del rischio, lo strumento di verifica KYB è a tua disposizione. Include opzioni come Raccolta di Informazioni Aziendali, Verifica Aziendale, Valutazione del Rischio, Identificazione UBO, KYB Perpetuo e Rapporti Centralizzati.

Con la funzionalità di Raccolta di Informazioni Aziendali, le aziende possono raccogliere rapidamente informazioni affidabili in tempo reale sui loro partner e clienti. Questo è un passo fondamentale per garantire un processo di onboarding sicuro e supporta le aziende che desiderano espandersi a livello globale.

La funzionalità di Verifica Aziendale porta tutto a un livello superiore consentendo alle aziende di controllare l'autenticità delle informazioni di altre aziende rispetto a oltre 225 fonti di dati affidabili. Questo processo di verifica automatizzato non solo accelera il percorso KYB, ma aiuta anche a garantire che le aziende siano conformi alle normative mondiali contro il riciclaggio di denaro (AML).

Per affrontare le sfide dell'onboarding di entità aziendali potenzialmente ad alto rischio, la funzionalità di Valutazione del Rischio è incredibilmente utile. Essa valuta e identifica le aziende ad alto rischio mentre valuta i rischi geografici e politici in tempo reale. Questo aiuta le aziende a evitare potenziali multe e a proteggere la loro reputazione.

Un'altra funzionalità distintiva è l'Identificazione UBO, che aiuta a chiarire strutture legali complesse identificando rapidamente i Beneficiari Effettivi Ultimi (UBO) di un'azienda. Nel frattempo, la funzionalità di KYB Perpetuo fornisce monitoraggio e verifica continui, assicurandoti di rimanere aggiornato su eventuali cambiamenti.

Infine, la funzionalità di Rapporti Centralizzati consente alle aziende di memorizzare in modo sicuro tutte le loro informazioni di verifica in un'unica posizione conveniente. In generale, lo strumento di verifica KYB fornisce accesso in tempo reale a informazioni dettagliate, rendendo più facile per le aziende verificare altre, soddisfare i requisiti di conformità e costruire fiducia con i loro partner.