ツール情報
Flagrightは、フィンテック企業や銀行がマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守しながら、効果的に詐欺を防止するために設計された強力なAIツールです。.
Flagrightを使用すると、ユーザーはリアルタイムの取引監視の恩恵を受け、発生する活動を注意深く監視します。これは、疑わしい行動を迅速に見つけるために重要です。このプラットフォームは、潜在的な問題が発生した際に調査を容易にする包括的なケース管理機能も備えています。.
Flagrightの際立った要素の1つは、そのAI駆動の法医学的能力です。自然言語クエリと自動分析を使用することで、複雑なデータを実行可能な洞察に分解し、ユーザーが可能な詐欺行為をより効果的に特定し、調査できるようにします。.
このツールは、個々の顧客、企業、さらにはブロックチェーンウォレットのためのカスタマイズ可能なリスク評価を提供することで、一歩進んでいます。その柔軟なアルゴリズムにより、これらのエンティティを潜在的なコンプライアンスや詐欺リスクのためにスクリーニングでき、組織が保護されることを保証します。.
Flagrightは、人気の顧客関係管理（CRM）システムや、Know Your Business（KYB）および身分証明ツールとシームレスに接続するため、統合が簡単です。これにより、既存のワークフローにスムーズに組み込むことができます。.
ソフトウェアソリューションに加えて、Flagrightは貴重な専門サービスも提供しています。これには、AMLプログラムの設計、監査の実施、オンボーディングサポートの提供、フィンテックライセンスの支援が含まれ、金融機関にとって包括的なリソースとなっています。.
最後に、Flagrightはツールの提供にとどまらず、AMLコンプライアンスと詐欺防止の未来に関する洞察を共有する教育ハブとしても機能し、ユーザーが十分に情報を得て先を行くことができるようにしています。.
∞利点と欠点
利点
- 簡単なホワイトラベリングソリューション
- ケースレポートの精度向上
- ブロックチェーンウォレットのリスク評価
- 詐欺検出のためのデバイスインテリジェンス
- 生産性の四倍増加
- 自然言語検索
- スクリーニングのための信頼できるデータソースを使用
- 詳細なケース管理
- リスクコンプライアンスの向上
- 個々の顧客のリスク評価
- KYBおよびID検証システムと接続
- およびブロックチェーンウォレット
- 個人の画面
- 高いAPI稼働時間
- チームのコラボレーションを促進
- 迅速なケース調査
- AMLプログラム設計サービスを提供
- AMLコンプライアンスと詐欺のためのリアルタイム監視
- AMLコンプライアンスのチェック
- 監査サービスを提供
- プロアクティブなリソースハブ
- 教育的インサイトを提供
- AMLコンプライアンスのための統一ソリューション
- 各ルールに対するリスクベースの制限とアクション
- ビジネス
- 疑わしい活動の迅速な検出のためのリアルタイム処理
- リスク評価のための柔軟なアルゴリズム
- フィンテックライセンスサービスを提供
- ビジネスのためのリスク評価
- カスタマイズされたリスク評価
- オンボーディングサポートを提供
- およびマネーロンダリング防止スクリーニング
- 迅速な統合時間
- CRMシステムと接続します
- PEP
- ビジネスモニタリングの自動化
- リスクベースの取引モニタリング
- APIドキュメント
- 手作業の時間を大幅に削減
- 顧客リスク評価の自動化
- 多くの人気プラットフォームと統合
- リアルタイム取引モニタリング
- 制裁用の単一API
- カスタマイズ可能なルールライブラリ
- フィンテックと銀行向けに特別に作られた
- 詐欺リスクのチェック
- 偽陽性の大幅な減少
欠点
- ソフトウェアを超えた不明なサービス
- アルゴリズムへの重依存
- CRMとの複雑な統合
- 検証システムの統合が限られている
- すべてのフィンテックに対応していない
- 少数のKYBおよびIDの選択肢
- 特定のツール調整なし
- 制限されたブロックチェーンウォレット評価
- 小規模ビジネスには不向き
- 潜在的なデータプライバシーの問題
