ツール情報
KYB検証ツールは、世界中の企業が信頼できる安全な運営環境を構築するために設計されています。.
この便利なツールは、他の企業を検証し評価するのに役立つさまざまな機能を提供します。ビジネス情報を収集する必要がある場合、身元を確認する必要がある場合、またはリスク評価を行う必要がある場合でも、KYB検証ツールがサポートします。ビジネス情報収集、ビジネス検証、リスク評価、UBO識別、継続的KYB、中央集約レポートなどのオプションが含まれています。.
ビジネス情報収集機能を使用すると、企業はパートナーやクライアントに関する信頼できる情報をリアルタイムで迅速に収集できます。これは、安全なオンボーディングプロセスを確保するための重要なステップであり、グローバルに拡大しようとする企業をサポートします。.
ビジネス検証機能は、他の企業からの情報の信頼性を225以上の信頼できるデータソースと照合することを可能にすることで、一歩進んでいます。この自動化された検証プロセスは、KYBの旅を迅速化するだけでなく、企業が世界中のマネーロンダリング防止（AML）規制に準拠していることを確保するのにも役立ちます。.
潜在的に高リスクなビジネスエンティティのオンボーディングの課題に対処するために、リスク評価機能は非常に便利です。これは、高リスクのビジネスを評価し特定し、地理的および政治的リスクをリアルタイムで評価します。これにより、企業は潜在的な罰金を回避し、評判を守ることができます。.
もう一つの注目すべき機能はUBO識別で、ビジネスの最終受益者（UBO）を迅速に特定することで複雑な法的構造を明確にします。一方、継続的KYB機能は、変更があった場合に最新の状態を維持するために、継続的な監視と検証を提供します。.
最後に、中央集約レポート機能により、企業はすべての検証情報を便利な1か所に安全に保存できます。全体として、KYB検証ツールは詳細な洞察へのリアルタイムアクセスを提供し、企業が他者を検証し、コンプライアンス要件を満たし、パートナーとの信頼を築くのを容易にします。.
∞利点と欠点
利点
- リスク評価ツール
- UBO識別ツール
- 正確な公式登録データ
- 225以上の信頼できるデータソース
- すべてデジタルの記録が保護されている
- 業界横断的な製品
- 3億以上の企業
- 規制コンプライアンスツール
- 自動化されたリスクカバレッジ
- KYBプロセスを迅速化
- 疑わしい活動報告書を生成
- リアルタイムチェック
- カスタマイズ可能なユーザーインターフェース
- 継続的なKYBコンプライアンス
- MENAの企業情報を見つける
- スムーズなAPI統合
- 中央集権的なレポート
- 永続的なKYBによる継続的な監視
- リアルタイムのグローバル情報
- データの信頼性が確認済み
- 生涯にわたるデューデリジェンス
- 225以上の国
- デューデリジェンスを簡素化
- 迅速なKYBプロセス
- 高リスクのエンティティを特定
- 継続的な監視
- 公式データソースの更新
欠点
- 複雑すぎるインターフェース
- 価格の詳細は不明
- カバーされる地理的範囲が狭い
- データソースについて不明確
- 複数言語のサポートがない
- カスタマイズのオプションがない
- APIガイドが限られている
- 弱いセキュリティ対策
- 含まれている業界が少ない
- GDPR準拠かどうかは明記されていない
