The KYB

A ferramenta de Verificação KYB foi projetada para ajudar empresas em todo o mundo a criar um ambiente confiável e seguro para suas operações.

Esta ferramenta prática oferece uma variedade de recursos que auxiliam na verificação e avaliação de outras empresas. Se você precisa coletar informações comerciais, verificar identidades ou realizar avaliações de risco, a ferramenta de Verificação KYB tem tudo o que você precisa. Ela inclui opções como Coleta de Informações Comerciais, Verificação de Empresas, Avaliação de Risco, Identificação de UBO, KYB Perpétuo e Relatórios Centralizados.

Com o recurso de Coleta de Informações Comerciais, as empresas podem rapidamente reunir informações confiáveis em tempo real sobre seus parceiros e clientes. Este é um passo fundamental para garantir um processo de integração seguro e apoia empresas que buscam expandir globalmente.

O recurso de Verificação de Empresas leva isso um passo adiante, permitindo que as empresas verifiquem a autenticidade das informações de outras empresas em mais de 225 fontes de dados confiáveis. Este processo de verificação automatizado não apenas acelera a jornada KYB, mas também ajuda a garantir que as empresas estejam em conformidade com as regulamentações globais de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Para enfrentar os desafios de integrar entidades comerciais potencialmente de alto risco, o recurso de Avaliação de Risco é incrivelmente útil. Ele avalia e identifica empresas de alto risco enquanto avalia riscos geográficos e políticos em tempo real. Isso ajuda as empresas a evitar multas potenciais e proteger suas reputações.

Outro recurso destacado é a Identificação de UBO, que ajuda a esclarecer estruturas legais complexas ao identificar rapidamente os Proprietários Beneficiários Finais (UBOs) de uma empresa. Enquanto isso, o recurso de KYB Perpétuo fornece monitoramento e verificação contínuos, garantindo que você esteja atualizado com quaisquer mudanças.

Por fim, o recurso de Relatórios Centralizados permite que as empresas armazenem com segurança todas as suas informações de verificação em um único local conveniente. No geral, a ferramenta de Verificação KYB fornece acesso em tempo real a insights detalhados, facilitando para as empresas verificar outras, atender aos requisitos de conformidade e construir confiança com seus parceiros.