The KYB

Інструмент перевірки KYB розроблений для того, щоб допомогти бізнесу по всьому світу створити надійне та безпечне середовище для своїх операцій.

Цей зручний інструмент пропонує різноманітні функції, які допомагають у перевірці та оцінці інших бізнесів. Чи потрібно вам зібрати інформацію про бізнес, перевірити особи або провести оцінку ризиків, інструмент перевірки KYB має все необхідне. Він включає такі опції, як Збір інформації про бізнес, Перевірка бізнесу, Оцінка ризиків, Ідентифікація UBO, Перманентний KYB та Централізовані звіти.

З функцією збору інформації про бізнес компанії можуть швидко збирати надійну інформацію в реальному часі про своїх партнерів та клієнтів. Це ключовий крок у забезпеченні безпечного процесу onboarding і підтримує бізнеси, які прагнуть розширити свою діяльність на глобальному рівні.

Функція перевірки бізнесу робить ще один крок вперед, дозволяючи бізнесам перевіряти автентичність інформації з інших компаній на основі понад 225 надійних джерел даних. Цей автоматизований процес перевірки не лише прискорює шлях KYB, але й допомагає забезпечити відповідність компаній світовим нормам протидії відмиванню грошей (AML).

Щоб впоратися з викликами onboarding потенційно високоризикових бізнес-структур, функція оцінки ризиків є надзвичайно корисною. Вона оцінює та ідентифікує високоризикові бізнеси, одночасно оцінюючи географічні та політичні ризики в реальному часі. Це допомагає компаніям уникати потенційних штрафів і захищати свою репутацію.

Ще одна видатна функція - це ідентифікація UBO, яка допомагає прояснити складні юридичні структури, швидко ідентифікуючи Остаточних Бенефіціарних Власників (UBO) бізнесу. Тим часом функція Перманентного KYB забезпечує постійний моніторинг і перевірку, гарантуючи, що ви залишаєтеся в курсі будь-яких змін.

Нарешті, функція Централізованих звітів дозволяє бізнесам безпечно зберігати всю свою інформацію про перевірку в одному зручному місці. Загалом, інструмент перевірки KYB надає доступ у реальному часі до детальних інсайтів, що полегшує бізнесам перевірку інших, виконання вимог відповідності та побудову довіри з партнерами.